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关于召开2018年年度股东大会的通知
发布日期:2019-6-11  点击次数:1215

公司代码:100078                           公告编号:201901

 

重庆市公路亚博体育app官网下载(亚博体育官方网址)股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

 

公司全体股东:

重庆市公路亚博体育app官网下载(亚博体育官方网址)股份有限公司2018年年度股东大会会议将于2019630日上午930在佳乐紫光大厦公司27楼大会议室召开,具体事项通知如下:

一、会议时间:2019630日(星期日)上午930

二、会议地点:佳乐紫光大厦公司27楼大会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、召开方式:现场会议

五、会议主要议题:

1审议“二○一八年度董事会工作报告”;

2、审议“二○一八年度监事会工作报告”;

3、审议“二○一八年度财务工作报告”;

4、审议“二○一八年度利润分配方案”;

5、审议“关于选举第八届董事会董事的议案

6、审议“关于选举第八届监事会监事的议案”;

六、出席会议人员:

1、截至2019620日转让结束后,在重庆股份转让中心登记在册的本公司全体股东或委托代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问。

七、登记事项:

1、登记时间:2019620日上午900-930

2、登记地点:重庆市渝北区红锦大道498号佳乐紫光大厦27楼大会议室;

3、登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理的登记;

1自然人股东持本人身份证、股权证(股东账户卡);

2由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(原件及复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股权证(股东账户卡)和代理人身份证(原件及复印件);

3由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件及复印件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股权证(股东账户卡);

4法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件及复印件)、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股权证(股东账户卡)。

《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

八、会议联系人:陈红锋、邓燕玲、伍红梅

联系电话:(02365866579

136297986401398387326817729653882

    真:(02365869097

九、其他事项:

1、会议材料备于董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开十天前提交;

3、本次会议预计需时1.5小时,与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知

重庆市公路亚博体育app官网下载(亚博体育官方网址)股份有限公司

                        董 事 会

2019610

附件:

授权委托书

兹全权委托        (先生/女士)代表本单位/本人出席重庆市公路亚博体育app官网下载(亚博体育官方网址)股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

 

委托人(签名):            委托人身份证号码:

(法人股东加盖公章)       (法人股东提供营业执照登记号)

 

委托人持股数:               委托人股东账号:           

 

法定代表人(签名):       

(法人股东填写此栏)

 

受托人签名:                身份证号码:             

 

委托日期:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定代表人资格证明书

 

         同志,在我单位任         职务,系我单位法定代表人。

特此证明。

                       单位名称(盖章):   

     

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